Para quien evalúa una estructura patrimonial
Personas o familias con activos, beneficiarios, sociedades o exposición cross-border que necesitan comparar alternativas antes de constituir.
Personas y familias · Asesoría estructural
Fideicomiso o Fundación de Interés Privado
Compara fideicomiso y fundación de interés privado antes de elegir una estructura, asumir costos o iniciar trámites.
Encaje
Primero, confirma si esta es la ruta correcta.
El servicio empieza con alcance claro. El precio, los documentos requeridos y el siguiente paso deben entenderse antes de contratar.
Elige por propósito, no por nombre
Aclara objetivos, control, beneficiarios, administración, costos y dependencias profesionales antes de recomendar una estructura.
Alcance profesional
Preparación asistida. Criterio humano.
La tecnología puede organizar información y preparar el expediente. Carolina conserva la revisión, las conclusiones y la aprobación de cada entrega.
Trabajo dentro del alcance acordado
La asesoría compara opciones y produce un plan escrito; la constitución se cotiza y contrata por separado.
- Comparación funcional entre fideicomiso y FIP
- Mapa de partes, activos, control y beneficiarios
- Plan escrito con ruta recomendada y dependencias
Puntos que requieren criterio profesional
Carolina valida si la estructura responde al objetivo y qué aspectos fiscales, regulatorios o extranjeros deben derivarse.
- Propósito real y horizonte de la estructura
- Roles, facultades, beneficiarios y sucesión
- Costos, administración y coordinación cross-border
Expediente
Qué preparar, qué recibes y qué queda fuera.
Los límites se muestran antes de contratar para que el cliente pueda comparar el servicio con su necesidad real.
Lo que necesitamos para empezar
- Objetivos, activos y jurisdicciones involucradas
- Personas que controlarían, administrarían o recibirían beneficios
- Estructuras, documentos y asesores ya existentes
Lo que recibe el cliente
- Sesión de asesoría
- Matriz comparativa de alternativas
- Plan escrito de siguiente paso
Lo que no está incluido
- Constitución, escritura o registro de la estructura
- Opinión fiscal o de jurisdicción extranjera
- Honorarios fiduciarios, notariales, registrales o de terceros
Después de elegir
De la calificación a una propuesta clara.
Cada etapa deja visible quién actúa, qué información se necesita y cuándo interviene Carolina.
Solicita alcance
Comparte solo el contexto inicial necesario para identificar la ruta.
Calificación
Carolina confirma encaje, riesgos, dependencias y profesionales requeridos.
Propuesta privada
Recibes alcance, precio, calendario, términos y gastos de terceros separados.
Intake y entrega
Tras aceptar, Carolina confirma el canal de intake. No se solicitan archivos hasta que exista un canal seguro habilitado.
Confidencialidad y documentos
No envíes documentos sensibles, datos bancarios ni identificaciones por email o WhatsApp. Carolina indicará el canal seguro cuando esté disponible y el alcance esté confirmado; hasta entonces, no se solicitan archivos sensibles.
Siguiente paso
Solicita una evaluación privada del alcance.
Carolina debe revisar el contexto antes de confirmar precio, calendario, dependencias y profesionales externos.
La información pública explica el servicio y sus límites; no constituye asesoría legal personalizada. Las recomendaciones finales, documentos y conclusiones requieren revisión de Carolina y, cuando corresponda, coordinación con profesionales de la jurisdicción o especialidad aplicable.