01
Elige la decisión que necesitas resolver
Compara el alcance publicado antes de elegir. La orientación, la preparación de documentos, la revisión y la evaluación de estructuras responden a necesidades distintas.
¿Necesitas ordenar el conjunto? Consulta la Sesión de Claridad Patrimonial.
Cómo elegir
Empieza por la situación, no por un catálogo.
Estos videos explican cómo encontrar el servicio correcto y cuándo conviene ordenar lo que has construido antes de que haya urgencia.
02
El momento correcto para planificar
Personas
Cuatro puntos de partida para decisiones patrimoniales.
Empieza por tu situación y revisa después el alcance del servicio correspondiente.
Antes de casarte
Ordena las decisiones sobre bienes, deudas, familia y expectativas antes de pedir un acuerdo.
La guía prepara la conversación; no incluye la redacción ni la formalización del acuerdo.
Ver la guía prenupcial →Preparar o revisar
Prepara un testamento o revisa si el que tienes refleja tu situación familiar y patrimonial.
Elige el alcance según necesites un documento nuevo o una revisión.
Preparar testamento →Revisar testamento →Evaluar una estructura
Compara objetivos, personas, activos y responsabilidades antes de elegir un fideicomiso o una fundación.
La evaluación y la constitución son servicios distintos.
Ver la evaluación →Antes de mudarte a Panamá
Si vas a mudarte o tienes bienes en más de un país, empieza por ordenar tus documentos y preguntas.
Una guía para preparar la coordinación con los profesionales de cada jurisdicción.
Leer la guía para planificar →
Servicios adicionales
Servicios complementarios ordenados por inversión.
Una selección simple de cursos, diagnósticos, talleres y asesorías para avanzar con criterio según presupuesto, urgencia y nivel de complejidad.
Patrimonio Inteligente: de los activos al legado
Este programa todavía no está disponible para compra. Consulta con Carolina su disponibilidad y el formato previsto.
Consultar disponibilidadDiagnóstico de Compliance IA
Una lectura ejecutiva para detectar brechas prioritarias y decidir qué corregir primero.
- Sesión de 90 minutos
- Informe con brechas prioritarias
- Hoja de ruta de 90 días
IA para Profesionales Legales y Financieros
Para equipos profesionales que quieren usar IA sin comprometer confidencialidad ni criterio.
- 3 módulos intensivos
- Plantillas listas para usar
- Opciones in-house para equipos
Segunda Opinión de Compliance
Revisión independiente para aclarar prioridades antes o después de una inspección.
- Lectura de brechas relevantes
- Prioridades de acción
- Recomendaciones concretas
Curso para la implementación Acuerdo 1-2026 SBP
Formación práctica para entender el alcance regulatorio y preparar mejores respuestas.
- Artículos críticos explicados
- Checklist por cargo
- Simulación de inspección SBP
Revisión y Fortalecimiento de Manual AML/KYC
Revisión contra Acuerdo 1-2026 SBP para ordenar el manual y sus controles.
- Redacción sugerida
- Checklist de cumplimiento
- Sesión de entrega con el CO
Una ruta clara para fortalecer
su operación fiduciaria.
Contratos, hallazgos y recomendaciones de la SBP, manuales, compliance y capacitación. Siete servicios con atención personal, alcance definido y entregables concretos.
Explorar servicios para fiduciarias →